浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通告

时间:2024-03-28 点击数:844

根据《公司法》及浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司(以下简称黄岩农商银行)章程规定,经董事会二届十三次会议研究,决定召开黄岩农商银行2023年度股东大会。现将有关事项通告如下:

一、会议基本情况

(一)会议时间:计划2024422日(星期一)上午900—1100

(二)会议地点:黄岩农商银行横街支行八楼会议室(横街251号)。

(三)召开方式:现场会议。

(四)会议出席对象:

1.黄岩农商银行全体股东或其委托代理人;全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本行的股东;

2.黄岩农商银行董事会董事、监事会监事;

3.大会见证律师。

(五)表决形式:现场投票表决。

二、会议审议内容

(一)审议《黄岩农商银行2023年度董事会工作报告(草案)》的议案;

(二)审议《黄岩农商银行2023年度监事会工作报告(草案)》的议案;

(三)审议《黄岩农商银行2023年度财务决算、利润分配方案和2024年度财务预算报告》;

(四)审议监事会委托中介机构对《董事长、行长、监事长、外部董事、独立董事、外部监事、经营管理层2023年度履职评价专项审计报告》;

(五)审议《黄岩农商银行2023年度信息披露报告》;

(六)审议《黄岩农商银行2023年度非执行董事、非职工监事津贴的议案》;

(七)审议黄岩农商银行2023年度关联交易情况报告;

(八)审议修订黄岩农商银行章程的议案;

(九)审议2023年度主要股东评估报告;

(十)审议关于黄岩农商银行主要股东承诺管理制度的议案;

(十一)审议聘请2024年度会计年报审计单位的议案;

(十二)审议黄岩农商银行独立董事履职报告;

(十三)通报2023年度相关监管意见书和整改落实情况报告;

(十四)其他事项。

三、会议登记办法

本次会议采取预登记制度,截止202447日末持有黄岩农商银行股份的股东均有权出席股东大会(股东质押、冻结等受限制除外),并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本行的股东。拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜:

(一)登记时间:202448日至412日、415日,每天上午830—1130;下午1400—1700

(二)登记地址:黄岩农商银行下辖营业部及各支行。

(三)登记手续:

1.出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记;如委托代理人出席的,代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。

2.企业法人股东由法定代表人亲自出席的,应持企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证办理登记;企业法人股东委托非法定代表人出席的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。

(四)登记方式:出席会议者在登记时间内到指定地点登记或以信函、传真等方式进行登记。

传真号码:0576—84112395

来信请寄:黄岩区洞天路88号黄岩农商银行董事会办公室,邮编318020(信封请注明:2023年度股东大会资料)。

四、其他事项

(一)会议报到时间:2024422日(星期一)上午820—900

(二)会议报到手续:

1.已办理会议登记的出席人员,请携带本人身份证出席。

2.由于携带证件、文件不齐全,导致无法确认其股东(代理人)资格的人员或未办理出席会议登记的股东(代理人),将不能出席会议并进行表决。

(三)会期半天。出席会议者交通、食宿等各项费用自理。

(四)如因特殊情况,会议时间和地点发生变化,将另行通知。

(五)联系人:应先生、胡女士;电话:0576—8919100089191067;传真:0576—84112395;邮编:318020

特此通告。

2023年度股东大会委托书.doc


说明:2023年度股东大会授权委托书可登录黄岩农商银行门户网站(www.zjhyrcb.com)下载打印或到当地支行填制

黄岩农商银行董事会

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